Sifox Screening

Aplicação autónoma, para deteção de operações suspeitas de abuso e branqueamento no mercado de capitais com controlo interno e reporte à CMVM.
KEY FEATURES & BENEFITS
Alertas

operações e investidores suspeitos

Reporting

STOR à CMVM

Dashboard

controlo interno e personalizável

Casos

gestão, investigação e reporte à CMVM

SIFOX

integração automática de ordens e transações

Alertas

operações e investidores suspeitos

Reporting

STOR à CMVM

Dashboard

controlo interno e personalizável

Casos

gestão, investigação e reporte à CMVM

SIFOX

integração automática de ordens e transações

PRINCIPAL FUNCIONALIDADE

Uma vez que os processos de deteção de situações suspeitas têm fatores parametrizáveis, este aplicativo permite calcular o scoring dos alertas gerados, classificando-os e ordenando-os em função da sua gravidade.

OUTRAS FUNCIONALIDADES

Classificação KYC de investidores de risco baseada em indicadores demográficos

Diferentes perfis de utilizadores: analista, decisor, auditor, supervisor e administrador

Workflows para tratamento de alertas e casos

Parametrização de fatores de decisão para gerar alertas

Carregamento automático de listas de investidores e instrumentos financeiros

Ferramentas de avaliação e quantificação de risco

Exportação para Excel de informação para auditoria

Gestão e histórico de alertas

Interface para importação de transações externas ao Sifox

INFORMAÇÃO DETALHADA
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